Июнь th, 2019

Вдова и сын убитого наркобарона Пабло Эскобара обвиняются

Вдова и сын убитого наркобарона Пабло Эскобара обвиняются в участии в схеме отмывания денег в Аргентине, в которой участвует еще один крупный колумбийский криминальный босс.

4 июня 2018 года Федеральный судья Морон Нестор Барраль заявил, что есть достаточные доказательства, позволяющие возбудить уголовное дело о отмывании денег против вдовы Эскобара Марии Исабель Сантоса Кабальеро и ее сына Себастьяна Маррокина.

По словам судьи вдова и сын Эскобара «оказали существенную поддержку» в операции, которая отмывала миллионы долларов США незаконных доходов, принадлежащих Хосе Пьедрахите Цебалосу, подозреваемому крупному торговцу наркотиками, который был арестован в прошлом году и в настоящее время находится в Колумбии под стражу, в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты Америки.

Власти полагают, что вдова и сын Эскобара отмывали деньги от продажи наркотиков через операции с недвижимостью и за это получали процент от каждой сделки.

Это не первый случай, когда семья Эскобар, сосланная в Аргентину с середины 1990-х годов, обвиняется в отмывании доходов от наркотиков.

В 1999 году аналогичные обвинения были выдвинуты аргентинскими властями против вдовы Пабло Эскобара Марии Исабель Сантос Кабальеро, но в дальнейшем дело было закрыто. Обвинения в отношении родственников Эскобара служат напоминанием о давней репутации Аргентины в качестве безопасного убежища для иностранных преступников, которые хотят отмыть свои грязные деньги.

Относительно слабое соблюдение иммиграционного контроля и финансовой деятельности являются привлекательными для международных преступников, таких как Хосе Пьедрахита Цебалос, который является примером нового поколения наркоторговцев в Колумбии.

Но дело также является позитивным признаком того, что аргентинские власти продолжают бороться с отмыванием денег. Ускоренные усилия по борьбе с отмыванием денег начались в рамках предыдущей президентской администрации, которая предприняла постепенное усиление финансового контроля, чтобы привести Аргентину в соответствие с международными стандартами.

За последний час затарились: 76 человек